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A polícia prendeu 22 pessoas e apreendeu ativos no valor de mais do que 600 milhões (US R$ 650.000.000) 🌜 sites de cassino confiaveis conexão com suposta fraude ligada ao fundo da União Europeia pós-pandemia recuperação.
Após uma investigação do procurador da UE, oito 🌜 pessoas foram detidas e 14 ficaram sites de cassino confiaveis prisão domiciliar. As prisões ocorreram na Itália Áustria - Romênia- Eslováquia
A polícia 🌜 financeira italiana disse nesta quinta-feira que apreendeu Lamborghini, Porsches e Rolexes joias Cartier - criptomoedas de luxo villase outros 🌜 itens durante dezenas sites de cassino confiaveis residências.
A alegada fraude provavelmente renovará as preocupações sobre o mau uso do fundo de recuperação da 🌜 UE, que é avaliado sites de cassino confiaveis 800 bilhões para ajudar a revitalizarsites de cassino confiaveiseconomia.A Itália foi um dos maiores beneficiários 🌜 deste Fundo com doações superiores à quantia total estimada no valor máximo (mais 194 milhões).
O Ministério Público Europeu (EPPO) disse 🌜 que uma organização criminosa é suspeita de executar um esquema fraudulento entre 2024 e 2024 para burlar os pacotes da 🌜 Itália.
Em 2024, o grupo solicitou a concessão de subsídios não reembolsáveis para apoiar ostensivamente as pequenas e médias empresas mas 🌜 depois elaborou balanço falso “para mostrar que elas eram ativas ou lucrativa. Na verdade são companhias fictícia ficcionais”.
Depois de obter 🌜 cerca 600 milhões sites de cassino confiaveis fundos do Plano Nacional Italiano para Recuperação e Resiliência (NRRP), o grupo transferiu os recursos 🌜 às suas contas bancárias na Áustria, Romênia ou Eslováquia.
O Ministério Público alegou que o grupo usou criptomoedas, inteligência artificial e 🌜 servidores de nuvem offshore para realizar a fraude.
Os Estados Unidos também tentaram reprimir a suposta fraude envolvendo recursos de ajuda 🌜 da Covid-19. Um órgão federal alertou sites de cassino confiaveis junho que o Small Business Administration distribuiu mais do R$200 bilhões (USR$ 200 🌜 mil milhões) para fundos potencialmente fraudulentos pós-pandemia ”.
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